Во вторник, 27 декабря, дома и в офисах бывшего владельца группы «Эстар» и экс-депутата Вадима Варшавского проходили обыски, связанные с расследованием уголовного дела о хищении 2,78 млрд рублей у банка «Петрокоммерц», входящего в ФК «Открытие». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, узнавший о ситуации от знакомого Варшавского. Как отмечается, информацию подтвердил собеседник, близкий к одной из сторон дела. Адвокат Варшавского Константин Степанов сказал РБК, что бизнесмена допросили по этому уголовному делу в качестве свидетеля. От разглашения деталей Степанов отказался.

Собеседник в правоохранительных органах уточнил РБК, что Варшавский проходит в качестве свидетеля по делу, которое московская полиция возбудила в мае 2016 г.

Уголовное дело было возбуждено МВД 4 мая 2016 г. в отношении неустановленных лиц по ст.159.1 УК («Мошенничество»). Потерпевшим по этому делу МВД признало ФК «Открытие», к которой в середине 2015 г. был присоединен банк «Петрокоммерц». Этот банк в 2012 г. выдал Златоустовскому металлургическому заводу (ЗМЗ), входившему в состав «Эстар» Варшавского, кредит на 2,78 млрд рублей, который до сих пор не возвращен. По данным «Коммерсанта», личное поручительство по этому кредиту дал Варшавский. «По версии следствия, Варшавский являлся собственником завода, дал личное поручительство, однако скрыл от банка тот факт, что завод под его гарантии до получения кредита также дал многомиллиардное поручительство (на $950 млн — РБК) компании, связанной с «Мечелом», — подтвердил один из собеседников РБК.

Газета «Коммерсантъ» в среду, 28 декабря, сообщила, что обыски проходили не только в загородном доме Варшавского на Рублевке и офисе «Эстара» в Зачатьевском переулке в центре Москвы, но и в Челябинской области, где находятся предприятия «Мечела» (Челябинский металлургический комбинат) Игоря Зюзина, который в 2009 г. заключил соглашение о стратегическом партнерстве с ЗМЗ. Но на заводах «Мечела» не проводились обыски в рамках этого уголовного дела, заявила РБК официальный представитель «Мечела». ЗМЗ никогда не входил в состав «Мечела», с ним только было заключено соглашение о стратегическом партнерстве, подчеркнула она.

Как писали «Ведомости», в конце 2013 г. «Мечел» договорился о передаче активов ЗМЗ волгоградскому заводу «Красный Октябрь». А затем кипрская компания «Эндизия лимитед», которая на тот момент была единственным собственником завода, решила его ликвидировать.

Согласно постановлению следователя следственной части ГСУ ГУ МВД от 2 июня текущего года, «неустановленные лица из числа руководителей» ЗМЗ для того, чтобы получить кредит в «Петрокоммерце» на 2,78 млрд рублей, в 2012 г. «разработали план совершения преступления, под видом получения кредита на пополнение оборотных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений». Так, они не указали, что ЗМЗ на тот момент уже был поручителем по кредиту на $950 млн. В итоге, как решил следователь, руководство ЗМЗ не погасило кредит «Петрокоммерцу», «похитив» предоставленные банком средства.

Как отмечает издание, с самим Варшавским связаться не удалось, представитель «Открытия» отказался от комментариев.