Меню

Экономическаяпреступность сегодня

07 Окт 2022, Пятница, 19:53
13.08.2010

Менеджер крупного банка создал ОПГ по обналичке

Начальник отдела одного из крупных банков России подозревается в создании схемы по обналичиванию денежных средств, ущерб от которой оценивается более чем в 2 млрд рублей, сообщила в пятницу, 13 августа, пресс-служба Управления «К» МВД РФ.

По данным МВД, преступную группу организовал и вовлек в нее шестерых своих подчиненных руководитель отдела пластиковых карт одного из крупнейших банков страны. Он приобрел несколько «фирм-однодневок», от лица которых открыл проекты по выдаче заработной платы по пластиковым картам в коммерческих банках Москвы. Всего в 2009-2010 годах было оформлено более 1000 банковских карт на граждан, чьи паспорта были утрачены.

Преступники принимали от организаций и фирм заказы на обналичивание крупных сумм. Поступавшие на лицевые счета денежные средства с назначением платежа «заработная плата» затем снимались из банкоматов через пластиковые карточки. При этом, по сговору с руководством банков терминалы не являлись общедоступными для обычных клиентов и наполнялись только крупными купюрами.

За два года противоправной деятельности участники ОПГ заработали свыше 200 млн рублей, нанесенный государству ущерб оценивается более чем в 2 млрд рублей. Кроме того, по оперативным данным, среди клиентов преступной группы были организации, которые выполняли проекты, финансируемые за счет бюджета РФ.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Двоим участникам преступной группы уже предъявлены обвинения. В интересах следствия имена задержанных и название банка не называются.