Меню

Экономическаяпреступность сегодня

24 Май 2024, Пятница, 07:30
24.04.2020

Молдавскому бизнесмену предъявлено заочное обвинение по делу о выводе из России 500 млрд рублей

МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более чем 500 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Усатому предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

По данным МВД, организатором преступной схемы был бывший глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк (ему также предъявлено заочное обвинение по этому уголовному делу).

Следствие считает, что в 2013—2014 гг. сообщники совершили незаконные валютные операции и вывели из РФ через молдавский Moldindconbank более 500 млрд рублей. Денежные средства в российских рублях, полученные от этих сделок, списывались с корреспондентских счетов российских банков в указанном банке по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных юридических лиц. Затем они направлялись в зарубежные банки на счета клиентов преступного сообщества, преимущественно в страны Европы.

«Ренато Усатый в следственный департамент МВД России в назначенное время для предъявления обвинения не явился. Копия постановления о привлечении его в качестве обвиняемого вручена в установленном порядке его защитнику», — уточнила Волк.


Плахотнюк и еще один из организаторов преступного сообщества Вячеслав Платон объявлены в международный розыск. Плахотнюк в России также обвиняется в 28 эпизодах контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Следствие считает, что он является одним из руководителей преступного транснационального наркосиндиката. Платон в апреле 2017 г. был осужден в Молдавии на 18 лет за противозаконный вывод средств из России. В 2017 г. Плахотнюка заочно арестовал Басманный суд Москвы по обвинению в организации покушения на Ренато Усатого.