Меню

Экономическаяпреступность сегодня

27 Янв 2023, Пятница, 06:57
5.04.2017

Московская полиция пресекла деятельность обнальщиков, заработавших 300 млн рублей

Московская полиция пресекла деятельность участников группировки, подозреваемых в незаконных финансовых операциях, сообщает пресс-служба МВД.

Как было установлено, злоумышленники в период 2015—2016 гг. осуществляли финансовые операции на территории Московского региона без соответствующих лицензионно-разрешительных документов.

В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания. За свои услуги подпольные банкиры взимали не менее 10% от каждой трансакции, в результате чего извлекли доход на сумму более 300 млн рублей.

На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

В рамках расследования уголовного дела проведено 18 обысков; изъяты использовавшиеся в противоправной деятельности компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, печати фирм-однодневок, черновые записи и иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

Двое предполагаемых организаторов «обнальной» площадки задержаны. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.