Меню

Экономическаяпреступность сегодня

28 Июн 2022, Вторник, 18:49
3.12.2014

Петербургские банки обыскали по делу о незаконном обналичивании

В Санкт-Петербурге сотрудники регионального ГУ МВД при поддержке спецназа провели масштабную операцию по пресечению незаконной банковской деятельности и вывода средств за рубеж, — сообщил в среду, 3 декабря, «Коммерсант».

По данным издания, в офисах как минимум четырех банков — Новикомбанка, Алданзолотобанка, SIAB и Росэнергобанка, а также квартирах участников преступной группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств, накануне были проведены обыски и выемки документов.

Следственные действия проводились в рамках дела о незаконной банковской деятельности, возбужденного около двух недель назад по ст.172 УК РФ.

По предварительным данным, злоумышленники сумели обналичить или нелегально вывести за границу более 3 млрд руб., заработав на этом более 150 млн руб.