Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задокументировали факт преднамеренного банкротства компании, занимающейся транспортировкой мусора и отходов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба МВД КБР.

Правоохранители выяснили, что в 2018 году 44-летний гендиректор компании заключил с подрядчиками – шестью предприятиями и тремя индивидуальными предпринимателями – договоры на оказание коммунальных услуг.

Однако, получая за вывоз мусора и отходов прибыль, предприниматель не выплачивал контрагентам денежные средства и не оплачивал налоги. В результате он задолжал подрядчикам порядка 114 млн рублей и налоговым органам свыше 8,6 млн рублей.

В январе 2020 года один из кредиторов обратился в судебные органы с заявлением о признании предприятия по вывозу отходов несостоятельным. Спустя восемь месяцев Арбитражный суд Кабардино-Балкарии в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ввел на предприятии процедуру наблюдения.

Следователи установили, что директор компании перечислял получаемую прибыль на счета аффилированных структур, создавая условия для преднамеренного банкротства.

После чего Следственное управление МВД по Кабардино-Балкарской Республике возбудило в отношении гендиректора уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).