Сотрудники экономической полиции в Санкт-Петербурге пресекли деятельность группы лиц, которые организовали незаконный бизнес по обналичиванию денежных средств клиентов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МВД.

По данным полиции, в 2016 г. две женщины и двое мужчин, вступив в сговор, создали ряд подконтрольных фирм, через корпоративные счета которых снимали денежные средства в финансовых учреждениях посредством банковских карт. Они находили физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании своих доходов и уходе от уплаты налогов; по договоренности с клиентом безналичные денежные средства переводились на расчетные счета аффилированных фирм, а затем обналичивались. За свои услуги теневые финансисты брали 15% от обналичиваемой суммы. За шесть лет противоправной деятельности они заработали таким образом порядка 120 млн рублей, обналичив около 800 млн рублей.

В рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), были проведены обыски, у злоумышленников обнаружены и изъяты банковские карты, печати подконтрольных преступной группе организаций, мобильные телефоны, компьютерная техника, электронные носители информации и документы финансово-хозяйственной деятельности.