Меню

Экономическаяпреступность сегодня

19 Авг 2018, Воскресенье, 17:57
5.04.2018

Полиция опровергла публикации о массовых задержаниях в «Москва-Сити»

Столичная полиция опровергла информацию о задержании сотрудников форекс-компании в бизнес-центре «Москва-Сити», сообщил в четверг ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию, что в комплексе «Москва-Сити» были задержаны около 100 сотрудников консалтинговой фирмы «Центр современных инвестиционных технологий» (ЦСИТ). Как указывается на ее сайте, компания занимается обучением клиентов торговле на международном финансовом рынке Forex. Компания является первым партнером российского форекс-дилера ООО «Телетрейд Групп»; ее офис расположен на 40 этаже малой башни «Федерация».

Как сообщил в минувшую среду интернет-ресурс «МБХ медиа», о задержаниях рассказали члены «Комитета за гражданские права» Антон Дроздов и Татьяна Ракунова. По их словам, к зданию, где проходили задержания, прибыли несколько полицейских автобусов; у задержанных забрали документы и доставили в  отдел полиции, расположенный на Средней Калитниковской улице в Москве (первоначально в публикации упоминался ОВД «Пресненский»). Ракунова подчеркнула, что правоохранители не поясняли причины задержаний.

Одна из стажерок ЦСИТ рассказала изданию, что задержания сотрудников компании связаны с заявлением одного из клиентов фирмы, который проиграл деньги на бирже. По ее словам, полицейские опрашивали сотрудников ЦСИТ о руководстве. У девушки также пытались узнать, как она узнала о компании и как попала туда на работу. Она также отметила, что кто-то из задержанных сотрудников сказал, что подобное происходит не в первый раз.

Согласно базе данных «СПАРК», с февраля 2018 г. ЦСИТ принадлежит Игорю Макарову, основателю TeleTrade. Он также является учредителем еще 30 компаний, занимающихся консультациями, финансовым обучением, а также брокерскими услугами. Как отмечает в своем расследовании «МБХ медиа», офис одной из них, West Capital Group, находится на 40-м этаже башни «Федерация», как и «Центр современных инвестиционных технологий».

Год назад TeleTrade попала в сюжет канала «Россия-24» о трейдерах-мошенниках. Одна из пострадавших, Наталья Ткачева, рассказала, что передала деньги на управление TeleTrade, после чего они пропали вместе с трейдером. По ее словам, договор она подписала в том самом офисе на 40 этаже башни «Федерация».

Как отмечается, месяц назад «Центр Современных Инвестиционных Технологий» выиграл дело в арбитражном суде Москвы о защите деловой репутации. Фирма жаловалась на обвинения в обмане, опубликованные на сайте с «черными списками» работодателей Antijob.net.