Сотрудники УЭБиПК МВД Татарстана пресекли незаконную деятельность группы подпольных банкиров — сообщила в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, житель Набережных Челнов создал преступное сообщество для обналичивания денежных средств клиентов; все роли в организации были четко распределены. Подозреваемый создал четыре самостоятельные группы, участники каждой из которых подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, и распределяли доход между участниками группы.

Как отмечается, в общей сложности злоумышленники извлекли доход в сумме не менее 52 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»), а также ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

В результате обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, наркотические вещества, автотранспортные средства и деньги.

В настоящее время установлены 13 участников группы; в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.