Меню

Экономическаяпреступность сегодня

26 мая 2020, Вторник, 08:27
22.05.2020

Росфинмониторинг определил новые поводы для блокировки счетов

Росфинмониторинг определил новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству, сообщили в пятницу «Известия».

Так, на фоне пандемии к рискованным с точки зрения отмывания денег сферам отнесли производство медицинской продукции, государственную помощь бизнесу и населению, а также благотворительность. Как полагают эксперты, именно в эти сферах могут ужесточить контроль и усилить блокировки операций и счетов. Наиболее популярными схемами для отмывания они считают перепродажу медицинских масок по завышенной цене и сбор средств на помощь врачам и больным COVID-19.

Аналогичные риски, присущие всем странам, опубликовала международная Группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). В докладе организации упоминается в том числе и то, что преступники неправомерно используют программы помощи и экономического стимулирования, а также выдают себя за благотворительные организации. Кроме того, возрастают риски коррупции — хищения и неправомерного использования средств из фондов чрезвычайных и непредвиденных расходов путем обхода стандартных процедур закупок.

К зонам риска также можно отнести туристическую и гостиничную отрасль. В этом случае рекомендовано более пристально оценивать операции по возврату средств на счета потребителей за непредоставленные услуги — под этим видом злоумышленники активизируют деятельность по обналичиванию.

По мнению экспертов, благодаря тому, что Росфинмониторинг и ЦБ обозначили зоны риска при отмывании средств, банкам будет проще сконцентрировать свои усилия и эффективно отслеживать мошеннические схемы.