Меню

Экономическаяпреступность сегодня

06 Мар 2021, Суббота, 04:35
19.02.2021

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией

Банки зафиксировали сомнительные операции в медицинской сфере на 34 млрд рублей. Как сообщил в минувший четверг РБК, об этом рассказал зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на встрече представителей кредитных организаций с руководством ЦБ.

По его словам, в 2020 г. банки направляли в Росфинмониторинг сообщения о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID — они должны были отслеживать трансакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы пресечь отмывание и обналичивание денег под видом борьбы с пандемией.

Новая система маркировки была разработана в апреле специалистами Росфинмониторинга и Банка России. Всего в 2020 г. банки передали надзорным органам более 18 тыс. сообщений о подозрительных действиях своих клиентов с меткой COVID.

По фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией было заведено 21 уголовное дело. Речь идет как минимум о двух крупных схемах. Так, в Иркутской области правоохранители перекрыли канал поставок контрафактных медицинских масок, в результате были расторгнуты контракты на 237 млн рублей. А в Санкт-Петербурге выявили договорные контракты на строительство и переоборудование зданий, которые предназначались для размещения больных коронавирусом. Росфинмониторинг обнаружил аффилированность компаний — участников пяти контрактов на 2,7 млрд рублей.

Как отметила замруководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева, этот опыт разметки сообщений показал эффективность подхода, когда коды сомнительности операций дополнительно привязываются к зонам риска, наиболее рискованным видам хозяйственно-экономической деятельности.. Она не исключила, что такой подход будет использоваться для отслеживания трансакций и в других сферах.