Трое жителей Самарской области — двое мужчин 46 и 44 лет и 38-летняя женщина — задержаны по подозрению в незаконной банковской деятельности; в их отношении возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По версии следствия, подозреваемые разработали схему, по которой безналичные денежные средства от клиентов поступали через ряд организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям; затем деньги обналичивались и передавались клиентам. При этом подпольные банкиры получали вознаграждение в размере не менее 5% от сумм привлеченных денежных средств. Доход от незаконной деятельности оценивается на сумму более 68,2 млн рублей.

Как отметили в ведомстве, по месту жительства участников группы проведены обыски, изъяты документы и печати кредитных учреждений и других юридических лиц, а также оргтехника и денежные средства — 700 тыс. рублей и 1 тыс. долларов США.

Подозреваемые дали признательные показания, в их отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.