Меню

Экономическаяпреступность сегодня

05 Апр 2020, Воскресенье, 16:12
4.10.2019

Сотрудник налоговой службы в Северной Осетии вывел в теневой оборот более 5 млн рублей

Сотрудник налоговой службы в Северной Осетии в составе организованной преступной группировки вывел в теневой оборот более 5 млн рублей, сообщила в минувший четверг пресс-служба МВД по республике.

Как говорится в сообщении, в преступную группу вошли 42-летний сотрудник межрайонной инспекции ФНС, 38-летняя директор ООО, 57-летняя жительница Пригородного района и ряд неустановленных лиц.

Подозреваемые изготавливали поддельные платежные поручения о перечислении денег на счета организаций и физических лиц, которые выводили в неконтролируемый оборот. Перечисленные деньги снимались со счетов и распределялись между участниками криминальной схемы.

Используя данные подконтрольных фирм, злоумышленники проводили операции по фиктивным платежным документам, которые изготовили и предоставили в один из банков. На их основании с расчетного счета одной организации на расчетный счет другой неправомерно было перечислено более 5 млн рублей.

Правоохранители установили более 60 юрлиц, которые были задействованы в схемах по обналичиванию денег.

Возбуждено уголовное дело по неправомерному обороту средств платежей, совершенному организованной группой. В рамках расследования были проведены обыски по местам жительства фигурантов. В настоящее время трое подозреваемых находятся под стражей.