Следственные органы СК РФ по Санкт-Петербургу расследуют уголовное дело, возбужденное по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»). Как сообщает пресс-служба ведомства, в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий была задержана 54-летняя заместитель управляющего санкт-петербургским филиалом банка «Гефест». В настоящее время ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По данным правоохранителей, женщина, действуя совместно с тремя сообщниками, ранее привлеченными к уголовной ответственности по данному делу, и используя подконтрольные им счета ряда юридических лиц, в период с января 2013 г. по ноябрь 2016 г. незаконно осуществляла кассовое обслуживание иных юрлиц путем перечисления денежных средств компаний-клиентов на вышеуказанные подконтрольные счета по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам.

Затем обвиняемые, используя подконтрольные компании, перечисляли ранее полученные от клиентов средства на подконтрольные счета физлиц, открытые в банках Петербурга по фиктивным основаниям. После этого сообщники снимали эти деньги — и в виде наличных передавали представителям компаний-клиентов за вознаграждение в размере не менее 6,5% от обналиченной суммы.

Как отмечают в СК, преступный доход превысил 11 млн рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.