В Москве задержан советник председателя правления столичного банка, подозреваемый в осуществлении незаконной банковской деятельности, — сообщила ЭПС в понедельник, 20 июля, пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.

По информации «РИА Новости», речь идет о бывшем советнике председателя правления банка «Инвестиционный союз». Ему предъявлено обвинение. Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как установили правоохранители, злоумышленник совместно с соучастниками из числа сотрудников банка, используя счета фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции по транзиту, обналичиванию, инкассации, а также выводу денежных средств из-под государственного контроля. За услуги они получали проценты.

Доход участников группы, полученный с апреля 2014 года по январь 2015 года, превысил 24 млн руб.

Отметим, что в июне 2015 года по подозрению в совершении преступления полиция задержала восемь участников группы, в числе которых несколько сотрудников кредитного учреждения.