Меню

Экономическаяпреступность сегодня

18 Май 2022, Среда, 12:26
16.12.2021

Столичная полиция пресекла незаконную банковскую деятельность с оборотом более 1 млрд рублей

Столичная полиция пресекла деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 1 млрд рублей. Об этом в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как было установлено, теневые финансисты оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионное вознаграждение в размере 6,5% (таким образом, предполагаемый доход от противоправной деятельности составил 65 млн рублей). Фигуранты использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом платежей за поставку из-за границы овощей и фруктов перечислялись денежные средства клиентов. В действительности финансово-хозяйственная деятельность не велась.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, осуществляемая организованной группой либо сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»).

По адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях проведено 19 обысков. Изъяты печати, финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Двое подозреваемых задержаны, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное расследование продолжается.