Савеловский райсуд Москвы вынес приговор предпринимателю Андрею Южакову — его признали виновным в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК). Об этом в среду сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Михайлову.

Бизнесмена приговорили к четырем годам колонии общего режима; также он обязан выплатить 1 млн рублей штрафа. Как отмечается, часть срока он уже отбыл, находясь в период следствия под домашним арестом.

Адвокат Южакова Андрей Романенков сообщил, что намерен обжаловать этот приговор. По его словам, часть фирм его доверителя реально работала, а к другим он не имел отношения, но суд безосновательно счел все компании Южакова фиктивными и «собрал в кучу» прошедшие через них средства. Романенков также не согласился с расчетом суда по уже отбытому Южаковым сроку заключения.

Помимо Южакова по этому делу проходили три гендиректора подконтрольных ему фиктивных компаний – Станислав Курицкий, Дмитрий Рапопорт и Елена Попова. Приговоры им суд вынес в прошлом году. Материалы в отношении Южакова выделили в отдельное производство из-за процессуальных нарушений и вернули в прокуратуру; новое рассмотрение прошло спустя год.

В 2016 г. по материалам главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД возбудили дело о незаконной банковской деятельности. Как выяснили правоохранительные органы, на Южакова было зарегистрировано около 20 фирм, которые оперировали сотнями миллионов рублей, но при этом не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности.

Сам Южаков дал показания, на основании которых в отношении чиновников Росимущества возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), которое позднее переквалифицировали в растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). По делу проходит бывшая замглавы Росимущества по земельным  отношениям Елена Паткина, а также несколько ее подчиненных. По версии следствия, они вывели с балансного счета Росимущества в подконтрольные Южакову фирмы не менее 154 млн рублей.

Дело Паткиной и ее бывших подчиненных уже год находится на рассмотрении Мещанского райсуда.