Меню

Экономическаяпреступность сегодня

27 Май 2024, Понедельник, 22:11
25.06.2020

Суд в Самаре рассмотрит дело об обналичивании 484 млн рублей

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 21 млн рублей. Об этом в минувшую среду сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Перед судом предстанут трое местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и ч. 1 ст. 187 УК РФ («неправомерный оборот средств платежей»).

По версии следствия, в период с 2011 по 2017 г. участники организованной группы вели на территории Самары незаконную банковскую деятельность без регистрации. Обвиняемые обналичивали денежные средства на сумму 484 млн рублей, осуществив свыше 2,5 тыс. операций. Один из сообщников при этом также изготавливал поддельные распоряжения о переводе денежных средств.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Самары для рассмотрения по существу.