В Хабаровске суд рассмотрит дело 57-летнего мужчины – организатора преступной группы по обналичиванию денег за определенный процент. В общей сложности за три года противоправной деятельности члены группы обналичили не менее 28 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба МВД России.

Фигурантам дела инкриминируют незаконное образование юрлица (статья 173.1 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей (187 УК РФ), незаконная банковская деятельность (172 УК РФ). Максимальная санкция за совершение данных преступлений — 7 лет лишения свободы.

По данным следствия, организатор группы привлек четверых знакомых для своего незаконного бизнеса по обналичиванию денег, у него уже был опыт коммерческой деятельности и знания бухучета. Преступники предлагали услуги руководителям различных фирм и индивидуальным предпринимателям, желающим за определенное комиссионное вознаграждение от каждой транзакции обналичить имеющиеся на счетах деньги.

Лидер группы создал сеть подконтрольных ему фиктивных фирм (оформленных на сообщников) для оказания услуг по незаконному обналичиванию денег. Он руководил каждым членом группы, определяя роли, ставя задачи и контролируя ход их выполнения. Как организатор он подыскивал клиентов и вел с ними переговоры о сумме вознаграждения.

Сообщники – исполнители открывали в различных банках Хабаровска расчетные счета, получали доступ к программам дистанционного банковского обслуживания, производили обналичивание денег, подписывали фиктивные документы и представляли их в налоговую, чем подтверждали мнимые и притворные сделки при камеральных проверках.