Меню

Экономическаяпреступность сегодня

19 Апр 2024, Пятница, 07:27
4.12.2014

В Москве «подпольный банкир» заработал на обналичке 19 млн руб.

В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении «подпольного банкира», заработавшего на незаконной банковской деятельности свыше 19 млн руб., — сообщила ЭПС в четверг, 4 декабря, пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

По данным следствия, не имея разрешения Центробанка России и используя реквизиты двух фиктивных фирм, мужчина за проценты незаконно осуществлял банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также по переводу и обналичиванию денег.

Подобным образом он заработал свыше 19 млн руб.