В Москве задержан организатор и двое участников организованной преступной группы, подозреваемые в осуществлении незаконных банковских операций на сумму свыше 30 млрд руб., — сообщила ЭПС в понедельник, 26 декабря, пресс-служба ГУ МВД РФ по ЦФО. Возбуждено дело о незаконной банковской деятельности (п.«а» ч.2 ст.172 УК РФ).

По версии следствия, менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных проводили расчеты и переводы средств по счетам физических и юридических лиц, получая за это вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам. Кроме того, злоумышленники незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купли — продажи валюты. Их клиентами являлись различные организации, зарегистрированные на территории округа и имеющие потребность в обналичивании или транзите безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний нерезидентов в различные страны мира.

Члены группировки использовали для нелегальных операций расчетные счета и реквизиты сорока «фирм-однодневок». Выдача обналиченных сумм осуществлялась через депозитарные ячейки столичного банка, в котором работал один из участников группы.

В настоящее время в отношении подозреваемого в организации незаконной банковской деятельности избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Его сообщники пока отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.