В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении четверых участников организованной группы, заработавших на незаконной банковской деятельности, по данным следствия, свыше 900 млн руб., — сообщила ЭПС в четверг, 29 мая, пресс-служба столичного главка МВД РФ.

Фигурантами дела являются руководители подразделений двух кредитных организаций, у одной из которых — ООО КБ «Национальный республиканский банк», на основании решения Центробанка России была отозвана лицензия. Им предъявлено обвинение по ч.2 ст.172 УК РФ.

Как установило следствие, используя реквизиты подконтрольных фиктивных организаций, злоумышленники оказывали услуги различным юридическим и физическим лицам по «транзиту» и «обналичиванию» денежных средств.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в прокуратуру Москвы для утверждения обвинительного заключения.