Меню

Экономическаяпреступность сегодня

23 Фев 2024, Пятница, 13:58
22.11.2023

В Нижнем Новгороде под суд пойдет валютная «обнальщица»

Прокуратура Нижнего Новгорода утвердила обвинительное заключение местной жительнице по уголовному делу о совершении незаконных валютных операций по переводу за рубеж суммы, эквивалентной более 80,9 млн рублей. Дело направили в суд для рассмотрения по существу. Об этом в среду сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В отношении соучастников преступления уголовные дела выделили в отдельные производства.

По версии следствия, фигурантка, обладая познаниями в сфере внешнеэкономических отношений, с октября 2018 по март 2020 года оказывала услуги по переводу денег на банковские счета иностранных компаний с удержанием в пользу преступной группы определенной комиссии.

С использованием подконтрольных юрлиц и их банковских счетов, открытых в Нижнем Новгороде, «обвиняемая незаконно и безвозвратно перечисляла за рубеж деньги в интересах клиентов». При этом банкам (обладающими полномочиями валютного контроля) преступники предоставляли фиктивные документы с недостоверными сведениями – подложные международные контракты, счета-оферты и пр. Тем самым от валютного контроля скрывались реальные участники финансовых потоков.