Сотрудники УЭБиПК МВД по Татарстану совместно с оперативниками республиканского управления ФСБ России в результате совместной спецоперации установили группу лиц, организовавших незаконную банковскую деятельность, сообщила в среду пресс-служба МВД.

Как говорится в сообщении ведомства, полицейские в ходе оперативных мероприятий установили, что двое жителей Казани создали организованную группу для обналичивания денежных средств. Участники группы подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, занимались их поиском, снимали денежные средства с помощью банкоматов, перевозили и передавали деньги заказчикам, вели общий бухгалтерский учет у подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Согласно схеме незаконной банковской деятельности, клиенты (юрлица) в целях незаконного вывода денежных средств в наличный оборот перечисляли их на расчетные счета подконтрольных злоумышленникам юрлиц, открытые в различных банках; в дальнейшем средства переводились на счета индивидуальных предпринимателей, пластиковые карты и выводились в наличный оборот. Предполагаемый доход составил 70 млн рублей.

В результате обысков сотрудники полиции изъяли у подозреваемых черновые записи, банковские карты, печати, деньги, договоры, компьютеры для осуществления расчетов по системе «Банк — клиент», другую оргтехнику и мобильные телефоны.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности; максимальное наказание, которое грозит фигурантам — лишение свободы на срок до семи лет.

В настоящее время установлены девять участников группы; решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.