Меню

Экономическаяпреступность сегодня

15 Янв 2021, Пятница, 17:21
13.01.2021

Кемеровский суд рассмотрит дело о незаконном обналичивании более 1,3 млрд рублей

Суд в Кузбассе рассмотрит дело о незаконном обналичивании более 1,3 млрд рублей, сообщила в минувший вторник пресс-служба МВД РФ.

а скамье подсудимых шестеро человек. В зависимости от роли каждого им инкриминируется п. «а», «б» части 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), ч. 3 ст. 35, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование юридического лица»), п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Деятельность фигурантов, специализировавшихся на выводе денежных средств из-под налогообложения, пресекли сотрудники областного главка МВД совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ.

В ходе предварительного следствия установлено, что организаторами данной схемы были неоднократно судимый житель города Кемерово и его супруга, имевшая опыт работы в банковской сфере. Они вовлекли в противоправную деятельность еще четверых человек. Обвиняемые осуществляли незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота за комиссионное вознаграждение. Для этого фигуранты под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета подконтрольных фирм, после чего обналичивали.

Участники группы через подставных лиц зарегистрировали на территории Кемеровской и Новосибирской областей 19 организаций, которые задействовались в противоправной схеме.

Услугами фигурантов пользовались клиенты из Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и других регионов России. По версии следствия, с 2015 по 2017 г. общая сумма незаконно обналиченных денежных средств составила более 1,35 млрд рублей. От незаконной банковской деятельности обвиняемые извлекли доход в сумме более 60 млн рублей. Часть этой суммы была легализована путем фиктивных финансовых операций.

В ходе следствия проведены десятки судебных экспертиз, опрошены около 90 свидетелей, собраны другие доказательства причастности фигурантов к совершению инкриминируемых деяний. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статей обвинения предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.