В Дагестане установлена причастность депутата одного из муниципальных образований республики к резонансному делу об отмывании 100 млрд руб., — сообщила ЭПС в четверг, 27 февраля, пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ.

Отметим, что в марте 2013 года была пресечена деятельность межрегиональной организованной группировки, участники которой на протяжении нескольких лет занимались незаконными банковскими операциями.

Злоумышленники переводили деньги клиентов по поддельным платежным поручениям и мнимым сделкам на счета «фирм-однодневок», а затем через дагестанские банки обналичивали и хранили в тайниках. После чего крупные суммы денег они переправляли авиарейсами из Махачкалы в Москву.

В настоящее время арестованы четверо участников сообщества. Они были задержаны при получении более полумиллиарда рублей, переправленных самолетом из Дагестана под видом печатной продукции.

В отношении депутата возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем» и «Незаконная банковская деятельность». Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным правоохранителей, депутат руководил одним из структурных подразделений сообщества, занимавшимся поиском и вовлечением в схему юридических лиц, реквизиты которых использовались при осуществлении нелегальных операций.