В ходе прений в Мещанском районном суде Москвы прокурор заявил, что считает вину подсудимых по делу инвестиционного фонда Baring Vostok доказанной и запросил для Майкла Калви шесть лет лишения свободы условно. Для его делового партнера гражданина Франции Филиппа Дельпаля и остальных фигурантов — Вагана Абгаряна, Максима Владимирова, Ивана Зюзина, Александра Цакунова и Алексея Кордичева — также запрошены условные сроки от 4 до 5,5 лет. Об этом в четверг сообщил «Коммерсант».

Как отметил прокурор, смягчающим обстоятельством для фигурантов дела может быть признано возмещение причиненного ущерба. Сами фигуранты дела о хищении около 2,5 млрд рублей из средств банка «Восточный» своей вины не признают.

Напомним, СК возбудил дело в связи с деятельностью фонда Baring Vostok и банка «Восточный» в феврале 2019 г., когда один из руководителей банка Шерзод Юсупов обратился в ФСБ России. Сначала дело открыли по признакам мошенничества, позднее переквалифицировали на ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Юсупов обвинил бывших членов совета директоров «Восточного» Майкла Калви, Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна и Ивана Зюзина в том, что они в феврале 2017 г. убедили его проголосовать за внесение в качестве отступного по кредиту в 2,5 млрд руб. 59% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), которые якобы стоили всего 600 тыс. рублей. В результате Шерзод Юсупов, как и банк «Восточный», были признаны потерпевшими в деле. В дальнейшем оценка акций IFTG разнилась от 257 млн рублей (по данным следствия) до 4 млрд рублей (по данным защиты). В итоге фигурантам инкриминировали необоснованную выдачу ПКБ в 2015 г. банком «Восточный» двух ничем не обеспеченных кредитов на 2,5 млрд рублей.

Сам же инвестор утверждал, что кредиты были нужны для спасения банка путем погашения обязательств кредитного учреждения перед BCS, а обычный корпоративный спор был безосновательно переведен в уголовную плоскость. Кром того, Калви подверг сомнению даже сам факт причинения ущерба «Восточному». По его словам, банк, который назначен потерпевшим, не только не понес ущерба, но и был единственным бенефициаром вменяемых сделок.

Дело вызвало большой резонанс. Сначала американского бизнесмена, а позже и других обвиняемых отпустили под домашний арест, а затем ВС заменил меру пресечения на запрет совершать определенные действия. Накануне завершилось судебное следствие по делу Baring Vostok.