Экономическаяпреступность сегодня
Суд в Омске вынес приговор теневым банкирам-обнальщикам
Суд в Омске вынес приговор Станиславу Мацелевичу — организатору и руководителю группировки теневых банкиров, которые за счет незаконной деятельности присвоили около 200 млн рублей. Также вынесены приговоры его сообщникам Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
Ранее Мацелевич был осужден за хищение у страховой компании более 580 млн рублей; сейчас суд дал ему семь лет; по совокупности приговоров итого определено девять с половиной лет лишения свободы.
В прокуратуре Омской области рассказали, что остальным восьми членам группировки в зависимости от роли в преступной деятельности назначены наказания от двух до трех лет лишения свободы; пять фигурантов получили условные сроки, трое — реальные. Суд признал осужденных виновными по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору»).
По данным СКР, нелегальная финансовая организация, действовала в регионе около трех лет. Она оказывала банковские услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, удерживая комиссию — от 0,03% до 3,5% от каждой операции. По данным следствия, за три года своего существования подпольный банк совершил транзакции на общую сумму более 9,2 млрд рублей. В 2015 г. силовики провели аресты подпольных финансистов. Правоохранители подсчитали, что нелегальные банковские операции принесли обвиняемым доход свыше 207 млн рублей.
Ключевым эпизодом уголовного дела являлось хищение более 580 млн рублей у ООО «Банк Сириус».
В счет возмещения причиненного преступлениями ущерба по инициативе следствия судом было арестовано имущество обвиняемых и их родственников на общую сумму 237 млн рублей. Трое обвиняемых, в том числе брат Станислава Мацелевича, скрывшиеся от следствия и суда, объявлены в розыск. В отношении еще троих обвиняемых материалы уголовного дела ранее были выделены в отдельное производство и уже вынесены обвинительные приговоры.
В марте 2020 г. Мацелевич уже был приговорен к пяти годам лишения свободы. Он и члены его группировки обвинялись в хищении более 1 млрд рублей, принадлежавших ООО «Страховая инвестиционная компания», но суд в приговоре снизил сумму до 585 млн рублей. В ходе следствия в счет возмещения причиненного ущерба на имущество и денежные средства обвиняемых общей суммой около 500 млн рублей был наложен арест.
