Меню

Экономическаяпреступность сегодня

18 Авг 2019, Воскресенье, 06:33
6.02.2019

Топ-менеджер банка «Гефест» и еще восемь человек осуждены на незаконную обналичку

Суд в Петербурге вынес приговор участникам преступной группы, занимавшейся обналичиванием денег юридических лиц в Петербурге и Башкортостане, сообщила во минувший вторник пресс-служба СК РФ.

В деле девять фигурантов — Денис Солдатов, Рустам Мухаметьянов, Александр Песоцкий, Татьяна Самалина, Ольга Катеруша, Юлия Деринг, Эдуард Заболонков, а также театральный продюсер Владимир Смолкин и заместитель управляющего ООО «Коммерческий банк «Гефест» Елена Галичина. Все они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Как отмечается, все фигуранты признали свою вину; суд приговорил их к различным срокам условного наказания.

По версии следствия, незаконную банковскую деятельность фигуранты осуществляли в период с 2013 по 2017 г. на территории Петербурга и Уфы, используя в процессе транзита денег ООО Коммерческий банк «Гефест», в котором были открыты расчетные счета фирм-однодневок. Через них в последующем и обналичивались деньги. По данным СК, общий оборот незаконно обналиченных денег составил около 2 млрд рублей, а сумма полученного преступного дохода превысила 127 млн рублей.

В рамках расследования следователи провели более 60 допросов, около 80 обысков и выемок в Петербурге, Ленобласти и Республике Башкортостан; были наложены аресты на расчетные счета 22 подконтрольных участникам группы юрлиц, через которые осуществлялся транзит денежных средств.