Следственные органы УМВД по Брянской области предъявили обвинение жителю региона и его родственнице по статьям «незаконная банковская деятельность», «неправомерный оборот средств платежей» и «незаконное образование юрлица». Дело направили в суд. Обоим фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МВД России.

По данным полиции, злоумышленники в течение нескольких лет за вознаграждение в виде процентов от оборота по совершенным сделкам проводили незаконные банковские операции.

Для этих целей подозреваемые использовали более 500 расчетных счетов 42 подконтрольных им организаций, которые не вели финансово-хозяйственной деятельности, не являлись кредитной организацией и не имели лицензии на осуществление банковских операций.

Злоумышленники изготавливали платежные поручения о перечислении денег между расчетными счетами, открытыми в различных банках на территории Брянской, Орловской и Московской областей. В качестве оснований платежей в поручения вносились сведения о якобы заключенных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо услуг. Поддельные платежные поручения принимались финансово-кредитными организациями к исполнению, после чего осуществлялось списание и перевод денег на расчетные счета подконтрольных юрлиц.

Поступившие деньги «теневые банкиры» передавали клиентам, получая комиссионное вознаграждение в размере не менее 7%. В результате совершения операций по обналичиванию фигуранты извлекли доход в размере не менее 44 млн рублей. Общий оборот денежных средств превысил 600 млн рублей.