В Санкт-Петербурге полиция проводит обыски по делу о незаконных валютных операциях на сумму 6 млн$, — сообщила ЭПС во вторник, 28 июля, пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По версии следствия, в 2013 году ряд руководителей и собственников одной из петербургских компаний с целью вывода валюты за пределы РФ создали «фирму-однодневку». На её счёт были зачислены кредитные средства коммерческого банка. Впоследствии был подготовлен фиктивный договор с заведомо невыполнимыми условиями между указанной фирмой и компанией, зарегистрированной в оффшоре, о поставке в Россию товарной продукции.

В рамках предоплаты по контракту в оффшор были переведены восьмью траншами 6 млн$.