Облако тэгов

Архив событий

Метка: офшор

13.01.2020

Три британских офшора собираются передавать ФНС данные о счетах россиян

31.10.2019

Счетная палата заинтересовалась деньгами Фонда кино

6.09.2019

Основатель компании «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск

3.09.2019

Басманный суд Москвы арестовал фигурантку дела экс-министра Абызова

27.06.2019

Владельца автодилера «Рольф» заподозрили в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей

21.01.2019

Офшоры ужесточили требования к бизнесу

17.01.2019

Погоня за капиталом: как идет глобальная чистка офшоров

14.12.2018

Власти США обвиняют бывшего замглавы «Военторга» в отмывании похищенных денег

11.12.2018

Росфинмониторинг обнаружил в «панамском досье» более 4 тысяч компаний россиян

3.10.2018

Что известно о Валерии Маркелове, задержанном бенефициаре крупнейшего подрядчика РЖД

Рекомендуем

dreidman-3427251_640-2

Мундиаль и мошенники

happens-during-bankruptcy_170b77be69f49611

Банкротство физлиц как инструмент борьбы с выводом активов

rudnik

Белгородскую «Металл-групп» заподозрили в преднамеренном банкротстве