Облако тэгов

Архив событий

Метка: офшор

19.01.2022

Бенефициара группы QBF Романа Шпакова объявили в международный розыск

15.06.2021

Секреты финансовых пирамид: почему возбудили дело против сотрудников QBF и как компания переводила деньги в офшоры

15.03.2021

Бывших топ-менеджеров медиахолдинга «Контент Юнион» заподозрили в мошенничестве

24.02.2021

Минфин ужесточает нормы деофшоризации в сфере закупок

10.02.2021

Опубликовано расследование об офшорах в Люксембурге

30.10.2020

Топ-менеджеры компании «ТНС энерго» задержаны по делу о хищении более 5,5 млрд рублей

29.10.2020

Суд арестовал имущество бизнесмена Анатолия Быкова по делу о неуплате налогов

13.01.2020

Три британских офшора собираются передавать ФНС данные о счетах россиян

31.10.2019

Счетная палата заинтересовалась деньгами Фонда кино

6.09.2019

Основатель компании «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск

1

Рекомендуем

Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений

Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android

Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей