Меню
Главная
Новости
Дайджест
Кейсы
О проекте
Контакты
Облако тэгов
должностное преступление
налоговые преступления
должностные преступления
коррупция
злоупотребление полномочиями
контрафакт
обманутые дольщики
игорный бизнес
растрата
мошенничество
банки
хищение
присвоение
взяточничество
кредитное мошенничество
Архив событий
Март 2023
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
« Фев
Экономическая
преступность сегодня
29 Мар 2023, Среда, 20:01
Метка:
офшор
19.01.2022
Бенефициара группы QBF Романа Шпакова объявили в международный розыск
15.06.2021
Секреты финансовых пирамид: почему возбудили дело против сотрудников QBF и как компания переводила деньги в офшоры
15.03.2021
Бывших топ-менеджеров медиахолдинга «Контент Юнион» заподозрили в мошенничестве
24.02.2021
Минфин ужесточает нормы деофшоризации в сфере закупок
10.02.2021
Опубликовано расследование об офшорах в Люксембурге
30.10.2020
Топ-менеджеры компании «ТНС энерго» задержаны по делу о хищении более 5,5 млрд рублей
29.10.2020
Суд арестовал имущество бизнесмена Анатолия Быкова по делу о неуплате налогов
13.01.2020
Три британских офшора собираются передавать ФНС данные о счетах россиян
31.10.2019
Счетная палата заинтересовалась деньгами Фонда кино
6.09.2019
Основатель компании «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск
1
Рекомендуем
Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений
Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android
Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей
Правительство ограничит возможности возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям
Представители «Тинькофф Инвестиций» предупредили о мошеннической схеме псевдоброкеров
Лжеброкеры предлагают инвесторам заработать на фоне санкций