Меню
Главная
Новости
Дайджест
Кейсы
О проекте
Контакты
Облако тэгов
обманутые дольщики
присвоение
налоговые преступления
растрата
злоупотребление полномочиями
банки
взяточничество
хищение
мошенничество
должностные преступления
контрафакт
игорный бизнес
кредитное мошенничество
коррупция
должностное преступление
Архив событий
Апрель 2024
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
« Мар
Экономическая
преступность сегодня
27 Апр 2024, Суббота, 04:05
Метка:
офшор
9.10.2023
По делу убитого владельца «Партии» вынесли приговор одному из фигурантов
19.01.2022
Бенефициара группы QBF Романа Шпакова объявили в международный розыск
15.06.2021
Секреты финансовых пирамид: почему возбудили дело против сотрудников QBF и как компания переводила деньги в офшоры
15.03.2021
Бывших топ-менеджеров медиахолдинга «Контент Юнион» заподозрили в мошенничестве
24.02.2021
Минфин ужесточает нормы деофшоризации в сфере закупок
10.02.2021
Опубликовано расследование об офшорах в Люксембурге
30.10.2020
Топ-менеджеры компании «ТНС энерго» задержаны по делу о хищении более 5,5 млрд рублей
29.10.2020
Суд арестовал имущество бизнесмена Анатолия Быкова по делу о неуплате налогов
13.01.2020
Три британских офшора собираются передавать ФНС данные о счетах россиян
31.10.2019
Счетная палата заинтересовалась деньгами Фонда кино
1
Рекомендуем
Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений
Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android
Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей
ЦБ предложил расширить внесудебную блокировку на страницы мошенников в соцсетях
Эксперты предложили доработать законопроект об амнистии бизнеса
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества с «зачисткой» кредитной истории