Меню
Главная
Новости
Дайджест
Кейсы
О проекте
Контакты
Облако тэгов
должностное преступление
банки
взяточничество
обманутые дольщики
растрата
игорный бизнес
кредитное мошенничество
должностные преступления
присвоение
коррупция
контрафакт
налоговые преступления
злоупотребление полномочиями
мошенничество
хищение
Архив событий
Июнь 2025
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
« Май
Экономическая
преступность сегодня
13 Июн 2025, Пятница, 07:31
Метка:
ЦБ
15.05.2025
С 15 мая 2025 года банки начнут ограничивать суммы переводов между россиянами для борьбы с финансовым мошенничеством и дропперством
12.02.2025
ЦБ в 2024 году выявил свыше 9 тыс. субъектов (компаний, проектов, ИП и других) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финпирамид
30.07.2024
ЦБ РФ выявил рост числа участников нелегального финрынка в 2024 году
29.03.2024
ЦБ РФ выявил снижение объема подозрительных операций в 2023 году на 12%
18.11.2022
Лжерегулятор впервые попал в список недобросовестных компаний ЦБ
18.10.2022
Госдума приняла закон об информационном обмене между ЦБ и МВД для пресечения мошеннических операций
14.10.2022
В ЦБ сообщили о резком росте числа хищений в финансовой сфере в 2019-2021 годах
20.09.2022
ЦБ: около 60% нелегальных финансовых операций производятся в криптовалютах
11.07.2022
Госдума 15 июля рассмотрит законопроект об информационном обмене между ЦБ и МВД
7.07.2022
Законопроект об информационном обмене между ЦБ и МВД для противодействия мошенникам внесли в Госдуму
1
Рекомендуем
Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений
Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android
Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей
ЦБ предложил расширить внесудебную блокировку на страницы мошенников в соцсетях
Представители «Тинькофф Инвестиций» предупредили о мошеннической схеме псевдоброкеров
Интернет-мошенники стали маскироваться под сервисы экспресс-доставки