В Чите направлено в суд уголовное дело в отношении девяти членов организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, — сообщила ЭПС в четверг, 4 декабря, пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, в 2009-2013 годах злоумышленники помогали предпринимателям и юридическим лицам уклоняться от уплаты налогов, оказывая им услуги по незаконному обналичиванию денежных средств.

В качестве вознаграждения члены группы брали по пять процентов от суммы обналичивания. За четыре года через счета «фирм-однодневок» прошло около 1,4 млрд руб. Незаконный доход «подпольных банкиров» составил 54 млн руб.