Меню

Облако тэгов

хищение присвоение кредитное мошенничество коррупция контрафакт мошенничество обманутые дольщики взяточничество налоговые преступления должностные преступления банки игорный бизнес должностное преступление злоупотребление полномочиями растрата

Архив событий

Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Экономическаяпреступность сегодня

26 Апр 2024, Пятница, 23:28

Метка: незаконная банковская деятельность

20.09.2023
В Липецке правоохранители задержали теневых банкиров
10.08.2023
В Магадане завершили расследование дела ОПС, созданного экс-сотрудником налоговой полиции
23.06.2023
В Ярославской области под уголовное дело попали четыре «теневые» женщины-банкирши
31.05.2023
В Тамбове правоохранители пресекли деятельность теневых банкиров с оборотом в 3 млрд рублей
24.05.2023
Московская полиция прикрыла группу обнальщиков с оборотом свыше 3 млрд рублей
18.05.2023
В Москве предъявили обвинение участнице группы «обнальщиков»
15.05.2023
В Екатеринбурге осудят участников ОПГ по незаконной банковской деятельности
5.05.2023
В Брянске в суд ушло дело «теневых банкиров» с оборотом в 600 млн рублей
4.05.2023
В Красноярске пресекли деятельность «обнальщиков», выведших из оборота 77 млн рублей
28.04.2023
Трех жителей Ярославля ждет суд за незаконную «обналичку» на 27 млн рублей
3

Рекомендуем

Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений

Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android

Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей