Меню
Главная
Новости
Дайджест
Кейсы
О проекте
Контакты
Облако тэгов
коррупция
должностные преступления
игорный бизнес
налоговые преступления
банки
взяточничество
присвоение
контрафакт
растрата
хищение
кредитное мошенничество
обманутые дольщики
должностное преступление
мошенничество
злоупотребление полномочиями
Архив событий
Апрель 2024
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
« Мар
Экономическая
преступность сегодня
26 Апр 2024, Пятница, 10:30
Метка:
обналичка
31.01.2024
В Перми экс-чиновницу осудили на 4 года за присвоение денег благотворительного фонда
5.12.2023
В Санкт-Петербурге двух «обнальщиков», заработавших 108,7 млн рублей, условно осудили
13.11.2023
Участника хищения средств холдинга «Энергострим» приговорили к 5,5 годам
8.11.2023
В Самарской области перед судом предстанут супруги-теневые банкиры
26.10.2023
В Хабаровске перед судом предстанет группа «обнальщиков»
9.10.2023
В Краснодаре суд назначил наказание группе «обнальщиков»
22.08.2023
«Теневого банкира» Магина, уехавшего за рубеж, заочно арестовали
21.07.2023
По решению суда с группы пермских обнальщиков взыскали свыше 19 млн рублей
23.06.2023
В Ярославской области под уголовное дело попали четыре «теневые» женщины-банкирши
23.06.2023
В Брянске направили в суд дело об обналичке более 7 млн рублей
2
Рекомендуем
Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений
Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android
Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей
ВС расширяет механизмы борьбы со злоупотреблениями при банкротствах
Интернет-мошенники стали маскироваться под сервисы экспресс-доставки
Что происходит на теневом рынке «ставок на спорт»