Меню

Облако тэгов

налоговые преступления банки контрафакт присвоение мошенничество должностные преступления взяточничество хищение злоупотребление полномочиями должностное преступление игорный бизнес растрата хищение коррупция кредитное мошенничество

Архив событий

Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Экономическаяпреступность сегодня

18 Май 2022, Среда, 13:06

Метка: вывод капитала

14.08.2020
МВД перекрыло нелегальный канал вывода денег за рубеж
29.06.2020
Таможня пресекла махинации при поставках в Россию медицинского оборудования
25.06.2020
Молдавского политика Ренато Усатого объявили в розыск по делу о выводе из России 500 млрд рублей
14.05.2020
Финансист предстанет перед судом по делу о выводе за рубеж более 1,2 млрд рублей
8.05.2020
Банкир Олег Власов арестован по делу о выводе денег из России по «молдавской схеме»
24.04.2020
Молдавскому бизнесмену предъявлено заочное обвинение по делу о выводе из России 500 млрд рублей
18.12.2019
Теневые финансисты из Новосибирска незаконно вывели за рубеж 1,3 млрд рублей
16.10.2019
Дело полковника Захарченко связали с «молдавской схемой»
6.09.2019
Основатель компании «Рольф» Сергей Петров объявлен в международный розыск
29.07.2019
Жителя Ростова-на-Дону подозревают в незаконном выводе за рубеж 135 млн рублей
2

Рекомендуем

Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей

«Ингосстрах» прогнозирует всплеск страхового мошенничества в 2022 году

Банки оценили изменившиеся схемы мошенников на фоне введенных санкций