Меню

Облако тэгов

коррупция злоупотребление полномочиями игорный бизнес растрата взяточничество должностное преступление банки обманутые дольщики хищение присвоение мошенничество налоговые преступления кредитное мошенничество контрафакт должностные преступления

Архив событий

Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Экономическаяпреступность сегодня

27 Апр 2024, Суббота, 00:59

Метка: вывод капитала

16.03.2021
Президент Молдавии призвала прокуратуру привлечь ЕС к расследованию хищения 1 млрд евро
15.03.2021
Экс-владелец банка «Европейский Экспресс» получил девять лет колонии по делу о выводе средств
12.03.2021
Сотрудница молдавского банка получила 10 лет по делу о выводе из России 126 млрд рублей
1.09.2020
МВД завершило расследование вывода 500 млрд рублей через Молдавию
14.08.2020
МВД перекрыло нелегальный канал вывода денег за рубеж
29.06.2020
Таможня пресекла махинации при поставках в Россию медицинского оборудования
25.06.2020
Молдавского политика Ренато Усатого объявили в розыск по делу о выводе из России 500 млрд рублей
14.05.2020
Финансист предстанет перед судом по делу о выводе за рубеж более 1,2 млрд рублей
8.05.2020
Банкир Олег Власов арестован по делу о выводе денег из России по «молдавской схеме»
24.04.2020
Молдавскому бизнесмену предъявлено заочное обвинение по делу о выводе из России 500 млрд рублей
2

Рекомендуем

Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений

Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android

Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей